ثغرات يستغلها الإرهابيون للحصول على الأموال المجمدة

الرئيسية مقالات
عن "واشنطن بوست"

 

 

تسمح الثغرات في إجراءات العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإدراج إرهابيين من تنظيم القاعدة و”داعش” الإرهابيان وأنصارهم على القائمة السوداء بالضغط على حساباتهم المصرفية على الرغم من تجميد الأصول في الولايات المتحدة ، وفقاً للوثائق التي استعرضتها صحيفة وول ستريت جورنال والأشخاص المطلعون على الأمر.
ومن بين هؤلاء الذين تمكنوا من الوصول إلى أموالهم ، خليفة السبيعي ، وهو ممول قطري تقول الولايات المتحدة إنه قدم منذ فترة طويلة دعماً مالياً لقادة القاعدة البارزين ، بمن فيهم خالد شيخ محمد ، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.
تمت إضافة السباعي إلى القائمة السوداء للأمم المتحدة للإرهاب في عام 2008، لكن الولايات المتحدة سمحت له منذ ذلك الحين بأخذ ما يصل إلى 10000 دولار شهريًا من الحسابات المجمدة “للضروريات الأساسية” ، وفقًا للوثائق والأشخاص المطلعين على الأمر.
تُظهر سجلات الأمم المتحدة أن مجلس الأمن سمح للأفراد المدرجين في القائمة السوداء بالوصول إلى حساباتهم على 71 طلبًا من 72 طلبًا بين عامي 2008 و 2018.
كيف ينبغي أن تمنع الأمم المتحدة إرهابيي تنظيمي “القاعدة” و”داعش” من الحصول على الأموال؟
لكن من المحتمل ألا يستوعب هذا الرقم تمامًا عدد المرات التي استخدم فيها الأفراد المدرجون في القائمة السوداء حساباتهم المصرفية، حيث قام مجلس الأمن بتعيين أكثر من 250 شخصًا كأعضاء في تنظيم “القاعدة” أو “داعش” الإرهابيين أو مؤيدين لهما ، مما يشير إلى بلدان عدة يسمح لها بالاستفادة منها حساباتهم دون حتى طلب إذن من مجلس الأمن.
لا يُفترض أن يكون لأعضاء وأنصار الجماعات الإرهابية المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة إمكانية الوصول إلى أي شكل من أشكال التمويل ر لضمان عدم دعمهم أو تنظيم هجمات إضافية.
ولكن للسماح لهم بدفع نفقات المعيشة الأساسية ، من المفترض أن تتقدم بلدانهم الأصلية للحصول على إعفاءات من الأمم المتحدة تتيح لهؤلاء الأفراد الوصول إلى مبالغ صغيرة من المال بناءً على طلب ميزانية مفصل لدفع تكاليف الغذاء والإيجار وغيرها من الضروريات.
يقول بعض مسؤولي الأمم المتحدة إن الدول الأعضاء لا تراقب بما فيه الكفاية الإرهابيين المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء والذين يعيشون داخل حدودها ، كما أنها تفشل في ضمان عدم حصول هؤلاء الأفراد على التمويل.
ويقولون ، إن إجراء الإعفاءات منظم بشكل كبير ويفتقر إلى الرقابة: تُمنح الإعفاءات لأي شخص يطلب فعليًا والمبالغ التي يُنظر إليها أحيانًا على أنها كبيرة بشكل غير مبرر.
والمشكلة الهامة الأخرى في الحد من الوصول إلى الأموال المجمدة هي أن طلب بلد موطن لا يمكن رفضه إلا من خلال تصويت بالإجماع من جانب جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. وقال أحد الأشخاص: “من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق بشأن أي شيء في مجلس الأمن”.
المشاكل المتعلقة بإجراءات الإعفاءات موجودة أيضًا في برامج عقوبات الأمم المتحدة الأخرى ، كما يقول المسؤولون الذين يدفعون الآن لإصلاح القواعد.
إن إجراء مجلس الأمن بشأن الوصول إلى الأموال المجمدة سري، مع عدم تحديد هوية الشخص المعين أو مبلغ الأموال التي تم الكشف عنها علنًا. ومع ذلك ، فإن قضية السباعي وهو مسؤول سابق في البنك المركزي القطري تعطي مثالاً حيث تدعي الأمم المتحدة علنًا أنها واصلت تمويل الأنشطة الإرهابية خلال عام 2013 على الأقل ، ظهرت من خلال سلسلة من الإفصاحات.
ظهر حساب السباعي بين السجلات في قاعدة بيانات مسربة من البنك الرئيسي في البلاد وهو بنك قطر الوطني ، وفقاً لتحليل قاعدة البيانات التي استعرضتها المجلة. أقر البنك بأن أنظمة خرقها قراصنة مجهولون في عام 2016.
وعندما سُئل عن السبب في أن يكون لدى أحد المؤيدين للإرهاب حساب نشط، رفض كل من البنك ومتحدث باسم سفارة دولة قطر في واشنطن التعليق على قضية السباعي، مشيرين إلى السرية. لكن المسؤولين القطريين في الدوحة قالوا إن أمواله معتمدة من قبل الأمم المتحدة وأن أيًا من حساباته المصرفية المتعددة كانت نشطة بعد تجميدها في عام 2008.
وقد حوكم السبيعي وأدين غيابياً في عام 2008 في البحرين بتهمة تمويل الإرهاب وتسهيله، ثم قُبض عليه في قطر وسُجن لمدة ستة أشهر ، طبقًا لما ذكرته الأمم المتحدة.
عند إطلاق سراحه، قالت الأمم المتحدة إن السبيعي قد تواصل مع عملاء القاعدة واستأنف تنظيم الأموال لدعم المجموعة ، وكذلك التواصل مع العملاء في إيران في 2009 و 2011 وطوال عام 2012 ، وإرسال الأموال إلى كبار قادة تنظيم “القاعدة” الإرهابي في باكستان حتى عام 2013.
وقال هانز جاكوب شندلر ، المدير الأول في مشروع مكافحة التطرف والمستشار السابق لمجلس الأمن الدولي: “سأواجه ضغوطًا شديدة للعثور على شخص أكثر بروزًا منه في الجانب كله لتمويل الإرهاب”.
وقد أدان المسؤولون السابقون في وزارة الخزانة الأمريكية الحكم على سبيعي لمدة ستة أشهر بسبب تساهله. قال محللون أمنيون في الولايات المتحدة إن تأكيدات قطر بأنها ستراقب أنشطته تراجعت .


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.